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研究报告

来自17个不同国家的28个专家的2021 AML趋势远见 

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来自17个不同国家的28个专家的2021 AML趋势远见 

虽然留下了2020年,但我们看到去年充满挑战,以防止金融犯罪等待所有其他部门。 Covid-19影响了许多行业。 2021年可能发生同样的挑战,因为病毒仍未在全世界丢失其影响。在流行病条件下出现的AML兼容性的一些差距,犯罪分子试图填补这些差距。因此,在2021年,诸如FATF和欧盟等监管机构可能会增加其规定以填补这些差距。

作为 制裁扫描仪,我们预测监管压力将在2021年继续甚至增加。我们认为,洗钱风险的机构应该更关注AML遵守。技术和人工智能可以在确保这种兼容性方面提供显着的好处,结果,与其他年份相比,2021年可以被称为人工智能最有效的一年。此外,在2021年,犯罪分子可能会发现新的洗涤方式。

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我们从17个不同国家的28名专家询问,“您对2021年的AML趋势有何期望? ”。我们编制了2021个AML趋势意见,并从专家中收到了一份报告。您可以在报告中看到可能的2021个AML情景。

报告简要介绍:

  • 欺诈将是2021年的AML中最大趋势.2021将是“The Year Of Fraud,”在所有主要银行,欺诈和AML职能的2021年职位将在年底之前将欺诈和AML职能完全合并到所有主要银行的一个部门。
  • 地缘政治担忧将以额外的制裁和相关AML活动的形式流出AML领域。
  • 美国的BSA / AML执法行动将根据新指定的金融监管机构增加,他们相信合规,监管和执法,取代那些相信市场最佳所知的人。
  • 虚拟资产在世界各地拾取步伐的步伐没有回顾,只有规范同样会有效地打击洗钱的邪恶。
  • 数字化所有流程和产品,投资高科技资源和专家将带来超快速,简单,以客户为导向的解决方案。
  • AML部门所有我们所有人的主要挑战将是更新我们的控制流程,以便使用StableCoins监控操作。

您可以下载报告 这里.  LINK- //sanctionscanner.com/expected-aml-trends-in-2021

关于我们: 

制裁扫描仪是一家反洗钱解决方案提供商。我们的目标是提供具有成本效益的AML解决方案,即各种尺寸的企业可以使用。今天,我们很乐意为我们的解决方案提供许多国家,例如全球AML名称筛选,AML交易监控和不良媒体。

有关更多信息,请联系:

媒体联系方式:
姓名*:sevde erciyes
电子邮件*: [电子邮件 protected]
公司*:制裁扫描仪
电话:+90(212)963 01 84
地址:Yıldız技术大学 - Yıldız,Technopark C1–不:106-8,土耳其伊斯坦布尔
国家*:土耳其
网站* : //sanctionscanner.com/

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